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  提供纸张密码:002133提供纸张略语:广宇群像公报号:(2013)041

  广宇群像共用共用有限公司

  第三届董事会五十分经过五次议论公报

  公司与董事会、监事、资深的行政机关人员抵押权公报的忠诚、精密与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性演出或首要的未负责任。

  广宇群像共用共用有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会五十分经过五次议论告诉于2013年8月16日以电子邮件的方式收回,议论于2013年8月19日午前9时在杭州市平海上航道八号公司六楼议论室传唤,议论由董事会主席王一磊老师掌管。,应连接议论董事9人,9人。这次议论的顺序契合联合国的规则。。

  议论经过全挂在脸上开票表决和交流开票表决的方式,思索开票并经过以下法案:

  一、 任命四届董事会报考者的打手势要价

  第三届董事会任期将于菊月截止。,第三届董事会拟任命王一磊老师、E Rio老师、胡伟华未婚妻、邵少敏老师、Huaxin未婚妻、Xu Xiao老师、吴瓷芳老师(孤独董事)、徐伟民老师(孤独董事)和姚正老师(孤独董事)为公司四届董事会董事报考者。这次董事会以为并逐项开票表决经过了《任命四届董事会报考者的打手势要价》:

  (1)允许任命王一磊老师为四届董事会报考者。;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (2)允许任命E Rio老师为四届董事会董事报考者;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (3)允许任命胡伟华未婚妻为四届董事会董事报考者;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (4)允许任命邵少敏老师为四届董事会主席;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (5)允许任命Huaxin未婚妻为四届董事会董事报考者;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (6)允许任命Xu Xiao老师为四届董事会董事报考者;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (7)允许任命吴瓷芳老师(孤独董事)为四届董事会董事报考者;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (8)允许任命徐伟民老师(孤独董事)为四大伙伴;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  (9)允许任命姚正老师(孤独董事)为四大伙伴;

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  前述的董事报考者被任命为联合国董事。,不受接管机构的处分,董事处长的简历详见附件一。

  董事会中部分工夫公司资深的行政机关人员和由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。公司四届董事会董事会身体部位,原用头顶仍按规则负担义务。。

  本请求应指的是公司第十分暂时股权。,在监狱里孤独董事报考者供职资历须经深圳提供纸张交易所复核无异议后方可指的是伙伴大会开票表决。非孤独董事和孤独董事将由CUM选出发生。

  公司的孤独董事对THI宣布了孤独的反对的话。,看高个儿顺应潮水航行顾及网(http)://www.cninfo.com.cn)。

  二、2013传唤暂时伙伴大会第十分议论的打手势要价

  董事会以为并经过了《2013传唤暂时伙伴大会第十分议论的打手势要价》,它将在2013年9月5日,周四(周四)午前8点。:30传唤公司2013年第十分暂时伙伴大会。

  开票表决出路:允许9票,支持0票,弃权0票。

  参加此次议论的详细事件,请参阅高个儿顺应潮水航行顾及网:《提供纸张时报》和《提供纸张时报》:《广宇群像共用共用有限公司第三届暂时伙伴大会搜集某事物告诉》(2013-043号)。

  本公报。

  光宇群像共用共用有限董事会

  2013年8月20日

  附件一:

  回复共用共用有限公司四届董事会报考者

  王一磊老师

  生于1982年6月,聪颖勤奋的先生,EMBA。奇纳河公民,无海内庇护权。2004在公司任务,前总统书记员、提供纸张部理事、董事会书记员、副总统、常务副总统、副董事长。公司教会中的任职者董事长、校长。王一磊老师富国公司2,443,920股,同时,它亦杭州平海共用共用有限公司的用桩区分伙伴。,公司实践把持人。王一磊老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  王一磊老师在公司分店的供职事件如次:肇庆星湖不动产commence 开始董事长。;杭州天成不动产commence 开始董事长;浙江光宇鼎桥不动产commence 开始器械董事。、总理事;杭州南泉不动产commence 开始董事、总理事;浙江大发牢骚贸易共用有限公司器械董事、总理事;浙江光宇新城不动产commence 开始器械董事。、浙江新余不动产commence 开始董事长。;杭州光宇丁香不动产commence 开始器械董事;浙江山东不动产commence 开始器械董事。;杭州广宇施工工程学技术顾及共用有限公司董事长、总理事;浙江光宇创业授予顾及共用有限公司器械董事;黄山授予顾及共用有限公司器械董事、总理事;遗传性感觉神经病鼎宇不动产commence 开始器械董事;浙江定远不动产commence 开始器械董事。

  E Rio老师

  生于1967年4月,聪颖勤奋的先生,资深的工程师。奇纳河公民,无海内庇护权。他在上城区房屋建筑与开展公司任务。,引起技术部理事、工程部理事、会计工作供给理事、涡轮机长、校长助手、规划影响者、副总统。公司教会中的任职者董事、常务副总统。E Rio老师富国公司3,507,319股共用,与公司的实践把持人没参加系。。E Rio老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  胡伟华未婚妻

  生于1971年10月,工商行政机关硕士,经济师。奇纳河公民,无海内庇护权。1989年进入杭州市上城区房屋建造发达公司任务(公司原有事物);2003年任杭州平海授予共用有限公司器械董事。公司教会中的任职者董事,杭州平海授予共用有限公司器械董事。胡伟华未婚妻富国公司3,507,315股,与公司的实践把持人没参加系。。胡伟华未婚妻它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  邵少敏老师

  生于1964年7月,经济学博士,资深的会计工作师、自动记录器会计工作师,杭州仲裁佣金审阅,浙江财经大学兼任影响者、MBA家庭教师。奇纳河公民,无海内庇护权。1988年7月连接任务,先后佣金德清县地方次级长官,浙江省体育体制改革佣金提供纸张问询处副用头顶,奇纳河提供纸张人的监督行政机关佣金浙江证监局(原杭州特派办)产权股票上市的公司接管在在长和检查员在在长,浙江招商提供纸张共用共用有限公司(原金鑫提供纸张)党报、副董事长、校长,浙江上三快车道共用有限公司副总理事,杭州平海授予共用有限公司董事长。2007年6月公司董事、副总统,他还路肩浙江光宇创业授予共用有限公司总理事、杭州购物中心广宇小额贷款共用有限公司董事长。,其间,浙江日光照明电的群像共用共用有限公司孤独董事、沈科滑动轴承共用共用有限公司孤独董事、浙江银涡轮机械共用共用有限公司孤独董事、杭州高科学与技术橡胶材料共用共用有限公司孤独董事。

  邵少敏老师缺席富国公司的共用。,杭州平海授予共用有限公司与TH公司没参加系。。邵少敏老师缺席受到奇纳河证监会的处分。。

  Huaxin未婚妻

  生于1978年7月,行政机关技巧硕士、写字母于硕士,资深的经济师。奇纳河公民,无海内庇护权。曾任浙江大学异国语大学团委书记、浙江大学出国留学服务中心同上总监。2004年9月在公司任务,董事会副处长,董事会问询处用头顶,提供纸张事务代表。公司教会中的任职者董事、董事会书记员、杭州天成不动产commence 开始董事长。、浙江惠明授予顾及共用有限公司器械董事。Huaxin未婚妻未富国公司共用,杭州平海授予共用有限公司与TH公司没参加系。。Huaxin未婚妻它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  Xu Xiao老师

  生于1968年4月,大学本科,助手经济师。奇纳河公民,无海内庇护权。1990参加任务,先后在杭州南北电脑技术共用有限公司。、浙江华顺真实情况授予共用有限公司、杭州元华商场百货共用有限公司、上海元隆资产行政机关共用有限公司等行政机关公司。2011年10月在公司任务,公司副总统。Xu Xiao老师未富国公司共用,杭州平海授予共用有限公司与TH公司没参加系。。Xu Xiao老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  吴瓷芳老师

  生于1954年11月,理学博士,影响者、博士生家庭教师。奇纳河公民,无海内庇护权。1976参加任务,1985年度浙江大学教书,教会中的任职者浙江大学公共行政机关技巧院影响者、博士生家庭教师、广宇群像共用共用有限公司孤独董事。吴瓷芳老师的默想王国包含降临策略性、真实情况经纪与行政机关、真实情况裁判员、城市开展、空间规划等。,北京大学林肯默想所资深的默想员。吴瓷芳老师未富国公司共用,与公司、伙伴与实践把持人中间缺席相互关系性。。吴瓷芳老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  徐伟民老师

  1951年度12名先生,哲学硕士,默想员,博士生家庭教师。奇纳河公民,无海内庇护权。1971参加任务,1980年度浙江大学教书,浙江大学策略性默想室影响者、浙江大学默想生院院长、宁波职业技术大学浙江大学学监、宁波职业技术大学大学党委书记。徐伟民老师教会中的任职者广宇群像共用共用有限公司孤独董事。徐伟民老师的默想王国包含哲学、科学与技术行政机关、高等教育行政机关等。徐伟民老师未富国公司共用,与公司、伙伴与实践把持人中间缺席相互关系性。。徐伟民老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  姚正老师

  生于1957年11月,硕士、影响者、博士生家庭教师;奇纳河公民,无海内庇护权。1992年5月在浙江大学教导,Zhej行政机关技巧院会计工作与财务行政机关影响者、博士生家庭教师。姚正老师的默想王国包含财务行政机关、岸行政机关、资本义卖与授予,作为奇纳河会计工作评论佣金的身体部位。姚正老师眼前任民丰特种纸共用共用有限公司孤独董事、通信科学与技术共用共用有限公司孤独董事、浙江萧山国民配合岸孤独董事。姚正老师未富国公司共用,与公司、伙伴与实践把持人中间缺席相互关系性。。姚正老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  附件二:

  广宇群像共用共用有限公司孤独董事

  活动着的情况四届董事会报考者任命的孤独反对的话

  比照奇纳河提供纸张人的监督行政机关佣金活动着的情况创建的影响反对的话、公司条例的参加规则,作为共用共用有限公司第三届董事会的孤独董事,咱们对公司第三届董事会五十分经过五次议论拟以为的《任命四届董事会报考者的打手势要价》宣布如次孤独反对的话:

  1、董事会第三届董事会任命顺序,契合中华人民共和国公司法、公司条例的参加规则;

  2、COM四届董事会报考者简历回忆,未发觉在监狱里有《中华人民共和国公司法》第147条规则不得路肩公司董事的窥测,也缺席发觉奇纳河证监会被约定为义卖准入国。,报考者的资历契合L公司董事的要价,契合中华人民共和国公司法、广宇群像公司条例的参加规则;

  3、允许向公司伙伴大会指的是检查。

  孤独董事:周雅丽、吴子芳、许为民

  2013年8月20日

  提供纸张密码:002133提供纸张略语:广宇群像公报号:(2013)042

  广宇群像共用共用有限公司

  活动着的情况第三届议论第十三届议论结果的公报

  公司的拥有身体部位和中西部及东部各州的县议会均抵押权、精密与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性演出或首要的未负责任。

  广宇群像共用共用有限公司(以下略语“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十十分议论告诉于2013年8月16日以全挂在脸上使体式化服务,议论于2013年8月19日午后1时在杭州市平海上航道八号公司二楼议论室传唤,议论由中西部及东部各州的县议会主席李解未婚妻掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位3人连接,3人。这次议论的顺序契合联合国的规则。。

  以现场开票的使体式化举行的议论,允许3票,0票支持,0次弃权经过了任命四届报考者的打手势要价。,允许任命宋建名老师和方珍慧未婚妻(简历详见附件)为公司四届中西部及东部各州的县议会报考者,并允许向公司伙伴大会以为。

  经支票,公司监事报考者契合监事资历,不受接管机构的处分。公司近亲二年内曾路肩过公司董事或许资深的行政机关人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  开票表决出路:3投投投投投投投投投投开票同意,0票支持,0弃权。

  本公报。

  广宇群像共用共用有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年8月20日

  附:四届中西部及东部各州的县议会履历表

  宋建名老师

  生于1976年8月,行政机关技巧聪颖勤奋的先生、会计工作师、奇纳河自动记录器会计工作师、奇纳河自动记录器税务师。奇纳河公民,无海内庇护权。曾任浙江天健会计工作师事务所副理事。。2007年12月在公司任务,公司审计机关的教会中的任职者理事、杭州光宇丁香不动产commence 开始地产管理人。。宋建名老师未富国公用事业,用桩区分伙伴与实践伙伴中间不存在相互关系性。。宋建名老师它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  方珍慧未婚妻

  生于1981年12月,行政机关技巧硕士,中间分子经济专家,奇纳河公民,无海内庇护权。2007年10月进入广宇群像共用共用有限公司。,公司提供纸张事情教会中的任职者代表、董事会副处长。方珍慧未婚妻近亲五年未在倚靠机构路肩董事、监事、资深的行政机关人员。方珍慧未婚妻与公司或其用桩区分伙伴、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的行政机关人员中间缺席吃或喝。。方珍慧未婚妻未富国公司共用,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

  提供纸张密码:002133提供纸张略语:广宇群像公报号:(2013)043

  广宇群像共用共用有限公司

  第三届暂时伙伴大会搜集某事物告诉

  公司与董事会、监事、资深的行政机关人员抵押权公报的忠诚、精密与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性演出或首要的未负责任。

  广宇群像共用共用有限公司(以下略语"公司") 第三届董事会五十分经过五次议论决定于2013年9月5日(周四)传唤2013年第十分暂时伙伴大会,议论的参加事项如次:

  一、伙伴大会议论的基本事件

  1、议论传唤工夫:2013年9月5日(周四)午前8时。:30;

  2、截止过户日期:2013年8月29日;

  3、工作场地会场:杭州市平海上航道8号议论室;

  4、议论搜集某事物人:董事会;

  5、议论方式:伙伴大会采用现场开票表决方式。;

  6、连接议论的方式:公司伙伴结果却在地上开票。。

  二、伙伴大会的情郎

  1、伙伴签到日期为2013年8月29日。。在截止过户日期在奇纳河提供纸张签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司伙伴,他们有权列席伙伴大会并开票开票表决。;因故不克不及亲自列席现场议论的伙伴可全挂在脸上使能够代理人列席和连接开票表决(该伙伴代理人可不用是公司的伙伴)。

  2、公司董事、监事和资深的行政机关人员。

  3、公司四届董事会董事报考者、公司四届中西部及东部各州的县议会报考者。

  4、公司叫进来的掮客。

  三、伙伴大会以为的打手势要价:

  1、四届董事会选出请求(按积聚开票开票表决);

  1)选出公司四届董事会董事报考者王一磊老师为公司董事;

  2)选出公司四届董事会董事报考者E Rio老师为公司董事;

  3)选出公司四届董事会董事报考者胡伟华未婚妻为公司董事;

  4)选出四届董事会主席邵少敏老师;

  5)选出公司四届董事会董事报考者Huaxin未婚妻为公司董事;

  6)选出公司四届董事会董事报考者Xu Xiao老师为公司董事;

  7)选出公司四届董事会孤独董事报考者吴瓷芳老师为公司孤独董事;

  8)选出公司四届董事会孤独董事报考者徐伟民老师为公司孤独董事;

  9)选出公司四届董事会孤独董事报考者姚正老师为公司孤独董事;

  2、四届中西部及东部各州的县议会选出请求(开票表决经过);

  1)选出公司四届中西部及东部各州的县议会报考者宋建名老师为公司监事;

  2)选出公司四届中西部及东部各州的县议会报考者方珍慧未婚妻为公司监事。

  前述的法案的第每一、积聚开票2项开票,孤独董事报考者资历须经深圳提供纸张交易所复核无异议后方可指的是这次伙伴大会开票表决。

  四、这次伙伴大会现场议论的签到方式

  1、签到手续:

  (1)大肚子伙伴应持单位提及、营业执照硬拷贝、堵漏单位印章的法定代理人使能够付托书或大肚子代表候选人名单及列席人份证经营签到手续。

  (2)自然人的主人富国本身的身份证。、产权股票理由卡;使能够代理人富国身份证、使能够付托书、当事人产权股票理由卡经营签到手续。

  (3)异国伙伴可以经过通信或许电报传真举行签到。,伙伴应慎填写伙伴签到表,为了自动记录器和肯定。电报传真于2013年9月3日17:00在交付董事会问询处预先阻止。请邮寄:浙江省杭州市平海上航道8号503室董事会问询处,邮递区号:310006(信封上请选出伙伴大会一词)。

  2、签到工夫:2013年9月2日、9月3日,九点11:30,十四点到午后十七点

  3、签到位和吃或喝方式:

  浙江省杭州市平海上航道8号503室董事会问询处

  电话学:0571-87925786电报传真:0571-87925813吃或喝人:华欣、方珍慧

  4、有关注意事项:

  列席现场议论的伙伴和伙伴代理人请输送相互关系证件手迹于会前三十分钟到会场经营签到手续。

  五、倚靠事项:

  连接者的四分之一和通过费。

  本公报。

  光宇群像共用共用有限董事会

  2013年8月20日

  附件:

  (一) 伙伴参加签到表

  序号

  票据清晰度

  开票表决反对的话

  凡例

  1

  活动着的情况选出四届董事会董事的打手势要价

  /

  这项法案积聚开票。

  1.1

  6位非孤独董事选出

  /

  这项法案积聚开票。

  1.11

  选出公司四届董事会董事报考者王一磊老师为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直系的),代表将有权开票给报考者。;非孤独董事选出做成某事使投票表决=总额

  1.12

  选出公司四届董事会董事报考者E Rio老师为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.13

  选出公司四届董事会董事报考者胡伟华未婚妻为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.14

  公司四届董事会局长邵少敏老师,

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.15

  选出公司四届董事会董事报考者Huaxin未婚妻为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.16

  选出公司四届董事会董事报考者Xu Xiao老师为公司董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.2

  3位孤独董事选出

  /

  这项法案积聚开票。

  1.21

  选出公司四届董事会孤独董事报考者吴瓷芳老师为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直系的),代表将有权开票给报考者。;孤独董事选出的使投票表决=总NU

  1.22

  选出公司四届董事会孤独董事报考者徐伟民老师为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  1.23

  选出公司四届董事会孤独董事报考者姚正老师为公司孤独董事

  投投投投投投投投投投开票同意

  2

  活动着的情况董事会四届议论监事选出的打手势要价

  /

  这项法案积聚开票。

  2.1

  选出公司四届中西部及东部各州的县议会报考者宋建名老师为公司监事

  投投投投投投投投投投开票同意

  这项法案积聚开票。,请填写使投票表决(如直系的),代表将有权开票给报考者。;选出监事的使投票表决量总人数。

  2.2

  选出公司四届中西部及东部各州的县议会报考者方珍慧未婚妻为公司监事

  投投投投投投投投投投开票同意

  (二)使能够付托书

  兹全权代表付托老师/未婚妻代表个人(本公司)列席广宇群像共用共用有限公司2013年第十分暂时伙伴大会,代表个人(公司),咱们将开票如次:

  广宇群像共用共用有限公司2013年第十分暂时伙伴大会开票表决票

  姓名

  身份证号码

  伙伴理由

  持 股 数

  吃或喝电话学

  信箱

  吃或喝地址

  邮递区号

  首要伙伴姓名及署名:身份证或营业执照号码:

  首要伙伴富国的共用数:客户产权股票理由:

  代理人署名:客户身份证号码:

  付托日期:

  脚注:

  1、使能够付托的效能:从签字使能够书之日起到我的完毕。

  2、单位付托得加在单位单位印章上。。

  3、使能够书硬拷贝或很体式的硬拷贝均无效。。

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