重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司预案::全景证券频道

重庆华邦药学工业股份有限效用买卖所、吸取和我
源头 建立互信关系时报 释放时期 2009年10月09日 02:44 作者
    孤独财务顾问:东北建立互信关系有限指责公司
二00九年菊月
公司情况
公司及每件东西董事誓言相信、诚实和完整性,和公报射中靶子无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性情况或伟大降低的指责。
本情节中应用的互相牵连履历几乎不审计。、评价,经审计的根底资产历史财务履历、资产评价终于和经复核的利润预测履历将在这次买卖的第二次董事会考察后允许发表。
买卖使完满后,公司经纪和收益的变奏,公司对本身一本正经。;这次买卖发生的使就职风险,使就职者对本身一本正经。。
与这次买卖顾虑事项的见效和使完满。
买卖对方的情况和无怨接受
按顾虑规定,应太家和同伴李生等已装修接受互相牵连,誓言和无怨接受:
所装修数据的事实、诚实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性情况或伟大降低;所装修数据的事实、诚实和完整性承当个人和非正式会员法律指责。
要紧事项暗示
1、华邦药学工业拟经过奇纳化石物吸取合英泰嘉禾,华邦药学为拟吸取合方和吸取合使完满后的存续方,颖泰嘉和为被吸取合方。这次换股吸取合射中靶子换股求出比值区别以市场化估值和评价使丧失为根底决定。华邦药学的换股价格为考察这次吸取合布置好的东西的公司发生书公报新来20个买卖日效用的买卖平均价格,即23.85元/股。
颖泰嘉和的换股价格按照其合奏评使丧失与股票的总计决定,这次买卖前颖泰嘉和预估值109,631万元,颖泰嘉和股票的总计12,800万元,换股价格为8.56元/股。
华邦药学和颖泰嘉和的换股求出比值为1:2.78,终极换股求出比值按照正式发行物的评价说使有效履历而定。吸取合使完满后,华邦药学所持颖泰嘉和22.74%的股权登记,颖泰嘉和整个资产负债并入华邦药学。
2、这次买卖标的资产正由具有建立互信关系事情资历的审计和资产评价机构停止审计、评价。公司将在互相牵连审计、评价、利润预测复核任务使完满后再次召集董事会对互相牵连事项做出发生,编制并发表吸取合说书,经审计的根底资产历史财务履历、资产评价终于和经复核的利润预测履历将在吸取合说书中允许发表。
3、这次买卖被吸取合的颖泰嘉和及其同伴李生学等已就《重庆华邦药学工业股份有限效用买卖所、吸取和我》中发表的数据做出如次无怨接受:“誓言所装修数据的真实、诚实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性情况或伟大降低;并对所装修数据的事实、诚实和完整性承当个人和非正式会员法律指责。”
4、颖泰嘉和2009年9月8日召集的董事会、2009年9月23日召集的2009年第二次暂时同伴大会区别考察经过了华邦药学换股吸取合颖泰嘉和的投标,颖泰嘉和十八名自然人同伴已整个允许这次换股吸取合设计图,对吸取合使完满后颖泰嘉和登记缺乏反对的理由。
5、这次换股吸取合颖泰嘉和的预案曾经本公司2009年9月29日召集的第三届董事会十九分之一的次社交经过。待本公司促进优秀的这次买卖的详细设计图和审计、评价、利润预测等互相牵连任务使完满后,将召集这次买卖的第二次董事会并编制吸取合说书,颖泰嘉和经审计的历史财务履历、资产评价终于及利润预测履历将在说书中发表。本预案中互相牵连履历可能性与终极的履历在矛盾,敬请使就职者当心使就职风险。
6、这次买卖尚需心甘情愿的多项必要的方可使完满,包孕但不限于:
(1)召集这次买卖的第二次董事会考察经过这次买卖的互相牵连投标;
(2)公司同伴大会考察经过这次买卖的互相牵连投标;
(3)奇纳证监会审定这次买卖。
这次买卖将要获得物是你这么说的嘛!董事会、同伴大会考察经过、将要得到顾虑部门的约束力或审定和终极得到顾虑部门约束力或审定的时期在不决定性,提请宽大使就职者当心使就职风险。
7、以及上条所述风险外,这次买卖面对的首要风险还包孕:拟换得资产的经纪风险、离开缺点风险、汇率变更风险、安全分娩风险、应收账款关系方款子风险、首要客户变更风险、环保风险、标的资产雇用转变风险、股市风险等。
公司在此特殊提示使就职者仔细看懂本预案“第七节 风险阐明”,当心使就职风险。
释   义
在本预案中,除非另有所指,如下简化具有如次官能:
上弦 股票上市的公司基本情况
一、公司基本情况
公司法定中文名称:重庆华邦药学股份有限公司
公司法定英文名称:CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD
公司英文简化:HUAPONT PHARM
证券代码:002004
找到日期:1992年3月11日
对齐资本:13,200万元人民币
团体营业执照牌照:渝直5000001805387
税务登钩号:500903202884326
法定代理人:张松山
对齐地址:重庆市渝北人和星光小道69 号
使缓慢前进地址:重庆市渝北人和星光小道69 号
邮递区号:401121
互联网网络网址:www.huapont.com.cn
电子邮箱:huapont@huapont.com.cn
公司营业审视为:公司眼前首要分娩、推销术(限本集会自产药品)肉酱剂、片剂�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注