盛通股份:第三届董事会第一次会议决议-

  一、董事会接触

    北京的旧称盛通印刷股份有限公司(以下省略::“公司”)于2013年11月25日经过电子邮件宣布。了传唤第三届董事会一号接触的圆形的,接触于2013年12月6日经过现场开票举行。,适合法定请。

  董事插脚:赴会董事有贾春琳、李艳的秋、杨成、韩登之、唐郑钧、梁玲玲、李建军、高成刚、齐国华,9位董事应列席接触。,9位现实董事。中西部及东部各州的县议会列席人数:中西部及东部各州的县议会身体部位刘翔、马文林、姚占玲列席了接触。。董事会second 秒列席境遇:董事会second 秒萧伟列席了接触。。

  接触由于C的有关规则传唤。。

  二、董事会接触的尊敬

    这次接触由董事长贾春琳修改掌管,尊敬和采用以下开动:

  1、在附近的当选公司第三届董事会主席的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    这次接触当选贾春琳修改担负公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会相一致。。(贾春琳修改简历详见附件)

    2、当选第三届董事会副主席鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    这次接触当选李艳的秋女朋友担负公司第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会相一致。。(李艳的秋女朋友简历详见附件)

    3、在附近的当选公司第三政务会结合的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    公司的第三个董事会有任一战术政务会。、提出政务会、薪酬与估价政务会、审计政务会的四特殊政务会。

  在那里面:李建军提出政务会、齐国华、贾春琳结合,李建军是接触的会议召集人。;薪酬政务会由齐国华、李建军、李艳的秋结合,齐国华任接触会议召集人;审计政务会由齐国华、高成刚、李艳的秋结合,齐国华任接触会议召集人;战术政务会由贾春琳、高成刚、李建军排,贾春琳任接触会议召集人。

  前述事项各专门政务会身体部位的简历详见2013年10月23日刊登于标明通信出版颜料溶解液:《证券时报》、《奇纳证券报》和顺应潮水航行通信网的《北京的旧称盛通印刷股份有限公司瞬间届董事会2013年第四次接触后果公报》。

  4、《在附近的续聘李艳的秋女朋友为总经理的鸟嘴相接触》

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    这次接触核准续聘李艳的秋女朋友为总经理,任期与第三届董事会相一致。。(李艳的秋女朋友的简历见附件)孤独董事宣布孤独看待:核准续聘李艳的秋女朋友为总经理。孤独董事对高级管理人员的孤独见识:顺应潮水航行通信网。)

    5、《在附近的续聘唐郑钧修改为公司财务负责人的鸟嘴相接触》

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    这次接触核准续聘唐郑钧修改为公司财务负责人,任期与第三届董事会相一致。。(唐郑钧修改的简历见附件)孤独董事宣布孤独看待:核准续聘唐郑钧修改为公司财务负责人。孤独董事对高级管理人员的孤独见识:顺应潮水航行通信网。)

    6、《在附近的续聘肖薇女朋友为公司副总统的鸟嘴相接触》

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    接触核准续聘肖伟女朋友为公司副总统。,任期与第三届董事会相一致。。(萧伟女朋友简历附上)孤独董事表现本人的看待。:核准续聘肖伟女朋友为公司副总统。。孤独董事对高级管理人员的孤独见识:顺应潮水航行通信网。)

    7、杨成修改任C公司副总统的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    接触核准续聘杨成修改为常务副总统。,任期与第三届董事会相一致。。(杨成修改简历附上)孤独董事表现:核准续聘杨成修改为公司副总统。孤独董事对高级管理人员的孤独见识:顺应潮水航行通信网。)

    8、Shaw女朋友重行构成为董事会second 秒的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    接触核准将肖伟女朋友重行构成为董事会second 秒。,任期与第三届董事会相一致。。(萧伟女朋友简历附上)孤独董事表现本人的看待。:核准续聘肖伟女朋友为董事会second 秒。(孤独董事对高级管理人员的孤独见识:顺应潮水航行通信网。)

    9、在附近的邢东红女朋友续期为公司负责人的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    接触核准将Xing Dong hung女朋友重行构成为公司的负责人。,任期与第三届董事会相一致。。(见Tung修改的简历,见附件)

    10、在附近的重行构成特殊政务会任务规矩的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    董事会特殊政务会任务细则:顺应潮水航行通信网。

  11、向北京的旧称库存适用下有多个分社的旅行社归功于的鸟嘴相接触

    付诸表决结实:核准9票,支持0票,弃权0票

    焉公司与公司私下的兼并归功于期,履行公司事情必要条件,补充者营运资产,提出接下去可持续发展能耐。

  (1)核准公司向北京的旧称库存股份有限公司经济技术开发区支店适用继续人民币15,000万元的下有多个分社的旅行社授信限量(详细限量以库存终极的授信限量为准),并签字中间定位的信誉草案。,公司座落于北京的旧称经济技术开发区。

  (2)核准公司向招商库存股份有限公司北京的旧称分行万通支店适用继续人民币5000万元的下有多个分社的旅行社授信限量,并签字中间定位的信誉草案。。

  是你这么说的嘛!授信均确认达标李艳的秋女朋友代表本公司与是你这么说的嘛!库存签字授函件及其项下的中间定位法度纸。

  三、备查纸

    美国第三届董事会第一接触后果。

    第三届中西部及东部各州的县议会一号接触

  一、中西部及东部各州的县议会接触:

  1、接触圆形的时期和方法:2013年11月25日经过电子邮件宣布。。

  2、接触传唤时期、场所或地点和方法:

  2013年12月6日在北京的旧称盛通印刷股份有限公司办公楼3层接触室以现场付诸表决方法传唤。

  3、接触由3位监事列席。,现实加入3名。

  4、接触由于《公司条例》规则举行。。

  5、接触适合法定条件。。

  二、中西部及东部各州的县议会尊敬

    接触由中西部及东部各州的县议会主席刘翔掌管。,接下来议论的学科如次。,第三当选主席当选法案的开票结实:核准3票,支持0票,弃权0票。

  在这次接触上,刘翔修改被选为第三届中西部及东部各州的县议会主席。,任期三年,自中西部及东部各州的县议会尊敬之日起失效。。(刘翔修改的简历在附件中)

    三、备查纸

    公司第三届中西部及东部各州的县议会一号接触。

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