普洛药业:关于召开2016年度股东大会的通知(更新后)_搜狐财经

原新闻提要:普洛医药工业:论传唤2016届年会(恢复)的注意到

贴纸编码:000739 贴纸省略:普洛医药工业 公报号:2017-11 普奥胶黄芪股份限定公司 论传唤 2016 年度的股本赞成者大会注意到 公司和董事会的领地分子都以誓言约束了我的真实目录。、精确、完成,无以一定间隔排列 假记载、给错误的劝告性提到或体积漏掉。 一、相遇基本状况: 1、的股本赞成者大会届次:2016 年度的股本赞成者大会 2、的股本赞成者大会传唤人:董事会 3、相遇墨守法规、合规性:集合的股本赞成者大会的顺序是划一的。、行政规章、 规章、标准化排成一行行走、解决等不变的。。 4、相遇集合时期: (1)现场相遇时期:2017 年 4 月 25 午后 14:30 (2)广泛分布开票时期:2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 25 日 在监狱里,深圳贴纸市所网上开票的详细时期:2017 年 4 月 25 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过深圳贴纸市所开始网上开票零碎 开票的详细时期是 2017 年 4 月 24 午后 15:00 至 2017 年 4 月 25 午后 15:00 的任 意大利时期。 5、的股本赞成者大会在现场提议和相遇上进行。。 该公司将经过深圳贴纸市所市零碎和INT 以广泛分布设计一个版式为全套服装的股本赞成者规定开票平台。,的股本赞成者可以经过公司的开票时期行使上述的社会事业机构。 决权。 的股本赞成者应选择现场开票。、在互联网网络上开票的一种方法是开票。,免得开票权比得上 反复开票,出来高音部开票。。 6、列席瞄准: (1)使夭折 2017 年 4 月 17 中国贴纸流露结算限定责任公司于周一停下 本公司领地自动记录器于深圳支流的的股本赞成者均赞成,并可以付托笔法。 代理人列席相遇和开票。。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司紧密结合的证人法学家。 7、相遇色点:公司相遇室 二、相遇以为: 1。对2016的思惟 年度最终研究报告 2。对2016的思惟 董事会年度公报 三。对2016的思惟 中西部及东部各州的县议会年报 4。对2016的思惟 年度财务加工语句 5。对2016的思惟 年度利润分派标示于图表上 6。对公司的思惟 2017 关系市的年度估计市 7。对公司的思惟 2017 为2013年度把持附设公司规定保证 8。发生着的公司新学生的思惟 2017 审计机关年度参加竞选 9。发生着的延年益寿公司非有议论余地的发行的思惟 A 的股本赞成者大会和确认达标的股本赞成者大会无效期 处置相干约定的打手势要求 10。发生着的董事会获选而尚未就职的的手势的思惟 公司第七名非孤独董事的获选而尚未就职的 1获选而尚未就职的徐文彩修饰为第七届董事会董事 2胡天高修饰获选第七届董事会主席 3获选而尚未就职的葛梦雅修饰为第七届董事会董事 4获选而尚未就职的吴兴修饰为第第七届董事会董事 5获选而尚未就职的朱芳梦修饰为第七届董事会局长 6获选而尚未就职的徐欣亮修饰为第七届董事会局长 获选而尚未就职的公司的第七名孤独董事。 1获选而尚未就职的姚明龙修饰为公司的第七位孤独董事 .2《获选而尚未就职的张淼洪修饰为公司第七届董事会孤独董事》 3次获选而尚未就职的张爱竹鸨母为第七届BOA孤独董事 11。发生着的获选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的手势的思惟 李宝平修饰获选为非职工代表监事。 任丽蓉修饰获选为非职工代表监事。 12。耳朵孤独董事的有或起作用。 请参阅2017年3月16日贴纸时报。、上海贴纸报及时机消息 网上发布的相干公报。 下面活动,手势 9 触及非有议论余地的发行的股本,为特殊发生,的股本赞成者大会必要的作出特殊发生。 经过,即的股本赞成者(包罗的股本赞成者代理人)的提议权 2/3 前文经过。手势 10 计算 11 董事、的股本赞成者监事获选而尚未就职的,积聚开票提议。,法案经过 10 孤独董事提议与非孤独董事提议,另一个,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性 深圳贴纸市所必要对引起性欲进行审察。,的股本赞成者大会可以进行提议。。 三、的股本赞成者大会现场流露: 1、流露手续:列席相遇的我的股本赞成者赞成自己的充其量的证。、对的股本赞成者导致卡迹象进行处置。 记;代理人该当有基金和年纪的原始充其量的证。、确认达标付托书、客户的股本赞成者报告 卡及对立的事物给做防护处理的流露;集团的股本赞成者该当赞成营业执照硬拷贝。、付托和出庭确认达标书 充其量的证原文流露。 2、流露时期:2017 年 4 月 25 日午前 9:00 起 3、流露色点:浙江东阳横店江南路 333 号,普奥胶黄芪股份限定公司贴纸部 4、的股本赞成者可以经过加标题或描写进行流露。 四、参加网上开票的详细操作顺序 在的股本赞成者大会上,公司将为的股本赞成者规定广泛分布开票平台。,公司的股本赞成者可以经过 深圳贴纸市所市零碎或网上开票零碎()开票提议。详细操作 目录已附上。 1。 五、对立的事物事项 1、相遇接触工序: 联 系 人:拉云娜 联系电话:0579-86557527 传 真: 0579-86558122 2、相遇费状况: 现场相遇将进行多时。,有关系的和代理人,建造和交通费。; 六、备查排成一行行走 C第六感觉届董事会第三十次相遇发生 本公报。 普奥胶黄芪股份限定董事会 2017 年 3 月 14 日 附件 1: 参加网上开票的详细操作顺序 一、 广泛分布开票顺序 1、 开票编码和开票缩写:开票编码是360739。,开票高价地Polo得到选票。。 2、 举措设置和看开票 (1) 钞票设置 (2) 表 1 的股本赞成者大会的打手势要求相当于手势编码的清单。 序号 手势 手势编码 0 钞票中止:对列举如下打手势要求进行一致提议。 100.00 1 《2016 年度最终研究报告 1.00 2 《2016 董事会年度公报 2.00 3 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 3.00 4 《2016 年度财务加工语句 4.00 5 《2016 年度利润分派标示于图表上 5.00 6 《发生着的公司 2017 关系市的年度估计市 6.00 7 《发生着的公司 2017 为2013年度把持附设公司规定保证 7.00 8 发生着的公司新学生 2017 审计机关年度参加竞选 论延年益寿公司的非有议论余地的发行 A 的股本相遇的无效期和确认达标董事 9 9.00 会全权大使处置相干约定的打手势要求 10 发生着的董事会获选而尚未就职的的手势 —— 公司第七名非孤独董事的获选而尚未就职的 —— .1 徐文彩修饰获选为第七届董事会董事 .2 获选而尚未就职的胡天高修饰为第七届董事会董事 .3 葛梦雅修饰获选为第七届董事会董事 10.03 .4 获选而尚未就职的吴兴修饰为第七届董事会董事 10.04 .5 获选而尚未就职的朱芳梦修饰为第七届董事会主席 10.05 .6 获选而尚未就职的徐欣亮修饰为第七届董事会董事 10.06 获选而尚未就职的公司的第七名孤独董事。 —— .1 获选姚明龙修饰为第七届孤独董事 .2 《获选而尚未就职的张淼洪修饰为公司第七届董事会孤独董事》 .3 张爱竹鸨母获选为中共第七届孤独董事 11.03 11 发生着的公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。 —— 李宝平修饰获选为非职工代表监事。 12.01 任丽蓉修饰获选为非职工代表监事。 特殊准时的: 前文设置的钞票中止对应的手势编码为 100,对它的提议不包罗打手势要求。 10 计算 11 开票(必要积聚开票)。 手势 10 计算 11 触及董事和监事的获选而尚未就职的,积聚开票提议。。孤独董事与非董事 孤独董事应另选。,两张法案被开发了。。比方票据 非孤独董事获选而尚未就职的,则 代 原生的攻读学位者, 代表以第二位攻读学位者,手势 孤独董事获选而尚未就职的,则 代表 原生的攻读学位者, 代表以第二位攻读学位者,诸如此类。 在内选票或获选而尚未就职的票,不包罗手势。 10 计算 11 外面,领地对立的事物打手势要求在内提议。:合同书、 支持、弃权; 为了查核 10 计算 11,填写攻读学位者的开作民意调查。。每个的股本赞成者都有自己自己人的东西。 对每个活动组的开票是限定的。,比如,的股本赞成者落下的作民意调查超越了,或 那开票人数超越对照获选而尚未就职的的人数。,活动集团的获选而尚未就职的开票被以为病号。。 免得你不合同书攻读学位者的看,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 表2 积聚开票制下的获选而尚未就职的开票名单 攻读学位者开作民意调查 填报 给攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 给攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越的股本赞成者自己人的作民意调查。 每个法案的的股本赞成者开票提议列举如下。: ① 获选而尚未就职的非孤独董事(比方票据 ,有 6 候选者) 的股本赞成者赞成的作民意调查平等的VoTi的总额。 的股本赞成者可以正大光明地地分派选票。 6 孤独董事攻读学位者,也可以在 6 孤独董事攻读学位者中 任性分派,但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 ② 获选而尚未就职的孤独董事(比方票据 ,有 3 候选者) 的股本赞成者赞成的作民意调查平等的VoTi的总额。 的股本赞成者可以正大光明地地分派选票。 3 船驶往攻读学位者,也可以在 3 船驶往任性分派攻读学位者, 但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 ③ 获选而尚未就职的的股本赞成者代表监事(比方票据 11,有 2 候选者) 的股本赞成者赞成的作民意调查平等的VoTi的总额。 的股本赞成者可以正大光明地地分派选票。 2 职的股本赞成者代表监事攻读学位者,也可以在 2 的股本赞成者代表监事 任性分派攻读学位者,但总作民意调查不得超越其作民意调查。。 (3)的股本赞成者对钞票中止进行开票,作为发生 10 计算 11 领地对立的事物计算 比得上看。 在的股本赞成者对同卵的手势呈现钞票中止与分手势反复开票时,以高音部无效开票为坠子。。如股 东部率先对该法案进行提议。,再对钞票中止开票提议,开票提议的看已被开票提议。 准,对立的事物未提议的手势以钞票中止的提议看为准;如先对钞票中止开票提议,更远地分裂生殖活动 开票提议,则以钞票中止的提议看为准。 二、深圳贴纸市所市社会事业机构提议顺序: 1、开票时期:2017 年 4 月 25 当天市时期,即 9:30-11:30,13:00-15:00 2、的股本赞成者可登录贴纸公司市客户开票提议。 三、深圳的股本网上开票提议顺序 1、广泛分布开票零碎的开票时期为 2017 年 4 月 24 日 15:00 至 2017 年 4 月 25 日 15:00。 2、的股本赞成者经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳贴纸市所金融家网 发球者充其量的证词事情导游(2016) 年 4 充其量的证词的月刊修改条目,收购深圳贴纸市所推测 候选人名单或深圳贴纸市所金融家发球者密电码。详细的证词工序可以登录到互联网网络开票零碎。 不变的为引航柱反省。 3、因为所收购的发球者的的股本赞成者密电码或数字证书,可登录 在 经过深圳贴纸市所网上开票零碎开票。 附件 2: 授 权 委 托 书 特意地付托 修饰(鸨母)代表自己(本公司)列席普奥胶黄芪股份限定公司 于 2017 年 4 月 25 午后 14:30 集合的 2016 年度的股本赞成者年会,并行使以下评价。 提案提议权。 授 权 事 项 同 反 弃 备 序号 逐项提议 意 对 权 注 0 钞票中止:对列举如下打手势要求进行一致提议。 1 《2016 年度最终研究报告 2 《2016 董事会年度公报 3 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 4 《2016 年度财务加工语句 5 《2016 年度利润分派标示于图表上 6 《发生着的公司 2017 关系市的年度估计市 7 《发生着的公司 2017 为2013年度把持附设公司规定保证 8 发生着的公司新学生 2017 审计机关年度参加竞选 9 论延年益寿公司的非有议论余地的发行 A 的股本赞成者大会的无效期和确认达标 董事会全权大使处置相干约定的打手势要求 —— 积聚开票打手势要求 10-11) 开作民意调查 10 发生着的董事会获选而尚未就职的的手势 公司第七名非孤独董事的获选而尚未就职的 .1 徐文彩修饰获选为第七届董事会董事 .2 获选而尚未就职的胡天高修饰为第七届董事会董事 .3 葛梦雅修饰获选为第七届董事会董事 .4 获选而尚未就职的吴兴修饰为第七届董事会董事 .5 获选而尚未就职的朱芳梦修饰为第七届董事会主席 .6 获选而尚未就职的徐欣亮修饰为第七届董事会董事 获选而尚未就职的公司的第七名孤独董事。 .1 获选姚明龙修饰为第七届孤独董事 .2 《获选而尚未就职的张淼洪修饰为公司第七届董事会孤独董事》 .3 张爱竹鸨母获选为中共第七届孤独董事 11 发生着的公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。 李宝平修饰获选为非职工代表监事。 任丽蓉修饰获选为非职工代表监事。 客户姓名(署名): (法定代理人签名或许盖印) 承销人姓名(署名): 次要充其量的证号码(或营业执照号): 承销人的充其量的证号码: 次要的股本赞成者贴纸导致: 大的股本赞成者的股本赞成者数: 付托日期: 年 月 日 有关注意事项: 1、确认达标的无效性:从签字确认达标书之日起到我的完毕; 2、付托人造集团的股本赞成者的,公司用印刷体写应以塞住用印刷体写。; 3、确认达标书硬拷贝或前文体式的硬拷贝均无效。。回到搜狐,检查更多

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